13.01.2022
Согласно последующему отчету, опубликованному в четверг Комитетом экспертов Совета Европы по деньгам, Кипр добился определенного прогресса в повышении уровня соблюдения стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ).
Согласно пресс-релизу, приложенному к отчету, власти Кипра слишком поздно приняли некоторые меры по повышению уровня соблюдения требований, чтобы МАНИВЭЛ оценил их в рамках последующей процедуры, в то время как другие недостатки еще предстоит устранить.
Стоит напомнить, что в своем первоначальном отчете о взаимной оценке (ВОВ) за 2019 год МАНИВЭЛ пришел к выводу, что Кипр выполнил или в основном выполнил 37 из 40 рекомендаций ФАТФ. МАНИВЭЛ обратился к властям Кипра с просьбой отчитаться в соответствии с расширенной процедурой последующих действий о прогрессе в устранении оставшихся недостатков трех рекомендаций ФАТФ, в которых Кипр был оценен как «частично соответствующий».
В последующем отчете, опубликованном в среду, через два года после публикации ОВО, рассматривается ряд законодательных, нормативных и институциональных мер, принятых властями Кипра в отношении оценки рисков и мониторинга его некоммерческого сектора, а также оценки банками-корреспондентами ответных отношений. В нем также оцениваются полномочия следственных органов по перехвату сообщений и применению методов контролируемой доставки к наличным деньгам и оборотным инструментам на предъявителя. В последующем отчете также оценивается выполнение новых международных требований к поставщикам услуг виртуальных активов, установленных в пересмотренной Рекомендации ФАТФ. Рейтинг Кипра по выполнению этой пересмотренной Рекомендации был понижен с «в основном соответствует» до «частично соответствует».
Официальные органы приняли ряд мер для выполнения этих новых требований ФАТФ, включая публикацию в декабре 2021 года оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами и поставщиками соответствующих услуг. Однако эти меры были приняты слишком поздно, чтобы их можно было оценить в последующем отчете.
В результате Кипр «соблюдает» 16 из сорока Рекомендаций ФАТФ, «в значительной степени соблюдает» 20 Рекомендаций и «частично соблюдает» четыре Рекомендации (некоммерческие организации, корреспондентское банковское дело, новые технологии и полномочия правоохранительных и следственные органы).
В настоящее время у Кипра нет рейтингов «не соответствует требованиям», отмечается в пресс-релизе.
В соответствии с процедурами МАНИВЭЛ в последующем отчете рассматриваются формальные изменения в законодательной, нормативно-правовой и институциональной базе Кипра, но не оценивается степень эффективности этих реформ на практике.
В целом, МАНИВЭЛ ожидает, что страны устранят большинство, если не все, недостатки к концу третьего года после принятия их ОВО. Соответственно, ожидается, что Кипр отчитается перед МАНИВЭЛ о дальнейшем прогрессе в выполнении оставшихся рекомендаций в течение одного года.
