20.08.2021
Отчеты «Аль-Джазиры» и Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) раскрыли дополнительные подробности, касающиеся опальной схемы получения гражданства на острове за инвестиции (также известной как «Золотые паспорта»). Благодаря этой схеме сомнительным лицам удавалось получать кипрские паспорта.
В своем секретном расследовании «Люди, которые продают футбол» «Аль-Джазира» рассказала, как осужденные преступники могли покупать английские футбольные клубы. Это давало преступникам возможности для отмывания добытых нечестным путем доходов.
В фильме «Люди, которые продают футбол» посредники рассказывают репортерам под прикрытием, как они могут скрыть деньги и личность преступника за офшорными трастами и предоставить мошеннические отчеты о должной осмотрительности английским футбольным властям.
Посредники объяснили, как они помогают получить новый паспорт и имя для клиента, чтобы полностью обмануть футбольные власти.
«Мы делали это много-много раз для других, для тех, кто, уверяю вас, находится в худшем положении, чем ваш начальник», — сказал один из посредников.
Затем один из посредников познакомил тайных репортеров «Аль-Джазиры» с доверенными лицами на Кипре. Это побудило «Аль-Джазиру» расследовать ситуацию на Кипре, что привело к тайному расследованию The Cyprus Papers в октябре 2020 года.
Доклад «Аль-Джазиры» привел к отставке тогдашнего президента Палаты представителей Деметриса Силлуриса и его близкого друга, члена парламента от Акеля Кристакиса Джованиса, и вызвало антикоррупционные протесты в Никосии.
Их футбольное расследование утверждает, что неназванный министр правительства Кипра прилетел в Лондон, чтобы лично помочь российскому инвестору с темным прошлым. Это заявление впоследствии было категорически опровергнуто в пресс-релизе Президента Республики .
В отдельном расследовании OCCRP приводится фотография виллы в Лимассоле, купленной саудовским бизнесменом Абдулрахманом бин Халидом бин Махфузом. Полученное им гражданство было поставлено под сомнение Генеральным аудитором Кипра.
«Генеральный аудитор никого не обвинял в преступной деятельности, но сказал, что неясные обстоятельства дела требуют дальнейшего расследования», — говорится в отчете.
Золотые паспорта тысячами
Кипр утвердил 6679 золотых паспортов с начала программы в 2008 году, по август 2020 года. Сюда входят около 3100 первичных заявителей, а также их супруги, дети и родители. Всего в рамках программы страна привлекла не менее 6,6 млрд евро, согласно данным Министерства финансов.
В начале 2014 года Кипр внес изменения в программу получения гражданства за инвестиции, чтобы привлечь больше иностранных инвесторов. Ранее физические лица должны были инвестировать 5 млн евро. Эта сумма была снижена до 2,5 млн евро на участника для «схем коллективного инвестирования» на сумму не менее 12,5 млн евро. Каждый участник также должен был потратить не менее 500 000 евро на проживание на Кипре.
Мирон Николатос, бывший председатель верховного суда, в июне опубликовал отчет по схеме с паспортами. Им было выявлено, что более чем в 53% случаев закон нарушался. Особенно, когда выдача золотых паспортов осуществлялась вторичным заявителям.
Европейская комиссия запустила процедуры нарушения против Кипра (и Мальты). Этот шаг потенциально может привести к финансовым санкциям, которые наложит суд.
