28.04.2022
Согласно данным, обнародованным CBC в среду, в апреле банкам Кипра были предъявлены безнадежные чеки на сумму 438 000 евро. Это самая большая ежемесячная сумма фальшивых чеков, представленных как минимум с 2020 года, в то время как для сравнения на нее приходится более половины от общего количества фальшивых чеков, представленных за весь 2020 год.
В январе 2022 года общая сумма непокрытых чеков составила 149 558 евро, в феврале — 93 811 евро, а в марте — 64 852 евро. Всего в 2021 году были предъявлены непокрытые чеки на сумму 933 945 евро.
По данным ЦБК, количество физических и юридических лиц, зарегистрированных в предварительном списке с января по апрель 2022 года, составляет 81 человек, а в Центральном информационном архиве (ЦАИ) за этот же период зарегистрировано 69 человек.
В предварительный перечень включаются все беззалоговые чеки, предъявленные банкам и кооперативным кредитным учреждениям, т. е. все чеки, которые при последнем их предъявлении и по истечении 15 дней с момента первого предъявления остаются неоплаченными из-за отсутствия или недостаточности свободных денежных средств их эмитента.
Физические или юридические лица, выдавшие фальшивые чеки и прошедшие регистрацию в предварительном списке, автоматически переводятся в основное дело, если они соответствуют условиям регистрации, предусмотренным соответствующими Правилами, т.е. если они выдали три и более фальшивых чека независимо от суммы или если они выдали неоплачиваемый чек или неоплаченные чеки на общую сумму более 2000 евро.
