31.08.2022
По данным Коллегии адвокатов, некоторые из крупнейших юридических фирм Кипра не проводили комплексную проверку иностранных инвесторов, получивших кипрский паспорт по ныне несуществующей схеме получения гражданства за инвестиции.
В комментарии Phileleftheros daily Христос Клиридис, глава Кипрской коллегии адвокатов, сказал, что она проанализировала действия, предпринятые примерно 20-25 крупными юридическими фирмами при рассмотрении дел о натурализации их клиентов.
Юридические фирмы под пристальным вниманием Коллегии адвокатов упоминались как минимум в одном из двух проведенных публичных расследований или в последнем отчете Генерального аудитора.
Клиридис сказал, что расследуемые дела касались несоблюдения положений Коллегии адвокатов Кипра и директив ЕС об отмывании денег.
Он пояснил, что в ходе расследования изучалось, как юридические фирмы проводят комплексную проверку, чтобы лучше узнать своих клиентов.
«Это влечет за собой тщательное расследование того, кто их клиент, их история, являются ли они политически значимыми лицами, были ли они когда-либо осуждены за преступление или разыскиваются ли они в своей стране или любой другой части мира», — сказал Клиридис.
Другой аспект заключается в том, проводили ли юристы необходимые проверки законности происхождения инвестиционных средств.
«Это означает, что каждый юрист, занимающийся этими вопросами, должен составить финансовый профиль клиента, знать, каков его доход и есть ли у него возможность вложить деньги в инвестиционных целях.
«В большинстве случаев мы смотрели на; к сожалению, эти два аспекта были плохо проверены, что привело к обвинительным приговорам и штрафам».
Отвечая на вопрос о штрафах, наложенных Коллегией адвокатов, Клеридес сказал, что некоторые из них уже оплачены, а другие находятся на рассмотрении.
«Совет рассмотрит вопрос о передаче этих правонарушений в Дисциплинарный совет Коллегии адвокатов Кипра, учитывая несоблюдение решений, закон об отмывании денег может представлять собой нарушение правил этики».
Клиридис уверен, что правонарушители предстанут перед правосудием и будут призваны расплачиваться за любые проступки.
В последнем расследовании Генеральный аудитор заявил, что схема получения гражданства за инвестиции «прогнила».
В 200-страничном досье по 3517 делам иностранных инвесторов, получивших гражданство по схеме «золотой паспорт», говорится, что действия чиновников, в том числе кабинета министров, лишили государство значительных доходов.
Ключевой вывод отчета состоит в том, что многие люди, использовавшие схему, не соответствовали критериям.
По крайней мере, еще 3 810 человек получили паспорта как супруги, взрослые дети-иждивенцы или родители инвесторов без какого-либо юридического разрешения.
В разоблачительном отчете, составленном комитетом по расследованию, возглавляемым бывшим судьей Верховного суда Мироном Николатосом, говорится, что более половины (53%) из 6779 выданных паспортов были выданы незаконно, чему способствовало отсутствие должной осмотрительности или недостаточная проверка биографических данных.
