30.04.2023
Независимый орган по борьбе с коррупцией нанял группу международно-аккредитованных юристов для расследования претензий высокопоставленных чиновников в скандале с золотыми паспортами.
Предыдущая администрация создала надзорный орган по борьбе с коррупцией под руководством президента Никоса Анастасиадиса для расследования «в приоритетном порядке» заявлений о том, что он и члены кабинета министров были причастны к фиаско с золотым паспортом. Утверждалось, что Анастасиадис управлял коррумпированной администрацией под влиянием российских олигархов, что было опубликовано его бывшим помощником Макариосом Друсиотисом.
Сейчас Управление поручило этот вопрос двум британским юристам, которые ранее представляли правительства ЕС в залах международных судов и не имели никакого отношения к ныне несуществующей схеме гражданства острова за инвестиции. К ним присоединятся трое кипрских юристов или аудиторов, не участвующих в схеме.
Британские юристы готовят список людей, которых нужно допросить в рамках расследования. Команда будет уделять первоочередное внимание обвинениям, выдвинутым против Анастасиадиса депутатом от оппозиции AKEL Кристосом Кристофидесом, в сочетании с выводами генерального аудитора Одиссеаса Михаэлидиса.
Первая жалоба на бывшего президента касается предполагаемого конфликта интересов, чьи юридические фирмы предлагали услуги изворотливым инвесторам, стремящимся получить «золотой паспорт».
В августе Генеральный аудитор опубликовал отчет о несуществующей схеме получения гражданства за инвестиции, назвав ее «гнилой» до основания. Михаэлидис сказал, что определенные действия государственных чиновников могут представлять собой преступления. Почти 200-страничное досье содержало результаты расследования 3517 дел иностранных инвесторов, получивших гражданство по схеме «золотой паспорт», отмечая, что действия чиновников, в том числе кабинета министров, лишили государство значительных доходов.
Кристофидес утверждал, что 353 паспорта были выданы клиентам юридических фирм, принадлежащих или связанных с бывшим президентом или членами кабинета министров. Депутат от AKEL также обвинил Анастасиадиса в использовании своего положения президента в интересах членов семьи.
Согласно второй жалобе, поданной Кристофидесом, паспорт был выдан российскому инвестору, владеющему банковским учреждением, расположенным в здании в Лимассоле, якобы купленном у зятя бывшего президента.
Друсиотис, который работал советником Анастасиадиса с марта 2013 года по октябрь 2014 года, написал трилогию о предполагаемых случаях коррупции президента. В первой книге трилогии «Банда» рассказывается, как во время банковского кризиса 2013 года политическая элита отвергла финансовую помощь из Европы, чтобы защитить интересы Кремля. В его второй книге «Преступление в Кранс-Монтане» рассказывается, как президент Анастасиадес якобы отказался от участия в переговорах 2017 года о воссоединении Кипра.
Анастасиадес сказал в ноябрьском интервью, что подумывал о возбуждении дела о клевете. «Я никогда не делал ничего, чтобы меня не обвинили в попытке заткнуть рот прессе», — заявил он.
Программа гражданства была прекращена в ноябре 2020 года после того, как в тайном видео Al Jazeera было показано, как спикер Палаты представителей Деметрис Силлурис того времени и член парламента от AKEL Кристакис Джованис предлагают помощь вымышленному китайскому бизнесмену с судимостью для получения гражданства.
Общественное расследование показало, что правительство бесчисленное количество раз нарушало закон, предоставляя гражданство более 6700 человек в период с 2007 по 2020 год. Более половины (53%) из 6 779 выданных паспортов были выданы незаконно, что поощрялось отсутствием должной осмотрительности или недостаточной проверкой биографических данных.
Паспортная схема Кипра за время своего существования принесла более 8 миллиардов евро.
